Шесть самых популярных схем биткоин мошенничества

8 декабря 2017

С начала текущего года биткойну удалось с легкостью преодолеть рубеж в 10 000 долларов США, после достижения такого рекордного уровня ему практически сразу удалось вырасти до 15 000 долларов США. Пока эксперты и экономисты пытаются спрогнозировать, сколько будет длиться такой стремительный подъем, что его подкрепляет и станет ли он угрозой для глобальной экономики, злоумышленники не теряют бдительность. В этой статье мы расскажем о самых популярных схемах биткоин развода.

1. Фишинг

Одним из самых популярных среди мошенников способом обогащения является большое количество поддельных сайтов криптовалютных бирж и обменников биткойнов. Для создания клонов известных, зарекомендовавших себя сайтов по обмену цифровой валюты, мошенники меняют только одну букву в адресе сайта.

Основная цель мошенников при создании фейковых сайтов – выудить у пользователей личные данные для проведения операций с их криптовалютой либо заставить пользователей проводить транзакции, чтобы средства попали на их счета.

Очень часто поисковики не проводят проверку сайта на идентичность. Из-за чего в контекстных объявлениях отображаются фишинговые сайты, на которые кликают большое количество людей. Большинство пользователей не замечают ошибку в адресе и вводят свои данные на сайте-клоне.

2. Биткойн-депозиты и различные пирамиды

Многие держатели криптовалюты, которые планируют увеличить ее количество, сталкиваются с биткоин мошенничеством от владельцев MLM-структур. В этих структурах пользователям предлагают инвестировать биткойны, оставив средства на депозите с высокой доходностью.

Примером такого проекта можно назвать Trinity, который был запущен летом. Сначала проект активно привлекал деньги от пользователей и 3 месяца выплачивал средства. Но в итоге проект резко закрылся, и многие пользователи потеряли свои средства. Многие такие проекты работают не больше одного месяца и не выплачивают даже самым первым зарегистрировавшимся.

3. С использованием кошелька Qiwi и Skype

В этом случае злоумышленник договаривается с клиентом о продаже биткойнов через кошелек Qiwi. При этом продавец просит через Skype показать страницу кошелька, и объясняет эту просьбу намерением убедиться в наличии денег. После чего он убеждает покупателя создать ваучер, код которого видно на экране и пока мошенник заговаривает зубы клиенту, он вводит код у себя и получает эти деньги, не переводя криптовалюту покупателю.

4. Тройная схема

В схемы обмана с биткоинами входит еще один вид мошенничества, в ней продавец биткойнов не принимает участие, а взаимодействуют только злоумышленник и пострадавший. Обычно мошенник публикует в сети Интернет объявление о продаже какого-либо популярного товара по очень низкой стоимости. Покупатель направляет предоплату за товар на карту продавца биткоинов, который ожидает от мошенника оплаты за цифровую валюту.

В итоге злоумышленник за деньги своей жертвы получает криптовалюту, а продавец криптовалюты – денежный перевод. Во всех таких случаях продавец цифровой валюты не знает, от кого именно к нему поступили деньги.

5. Облачный майнинг

Еще один биткоин обман – облачный майнинг, который дает возможность добывать электронную валюту без ПО и специального оборудования. Для добычи нужно лишь арендовать вычислительные мощности.

Но стоит отметить, что такой майнинг является на 90% обманом. Сайты, которые предлагают такую услугу, предоставляют доступ к счетчику, который якобы показывает процесс добычи, но на самом деле никакого оборудования нет, а такой сайт работает по схеме финансовой пирамиды.

Реальный облачный майнинг предложить могут только компании, занимающиеся производством оборудования, у которых есть свободные мощности.

6. Разбой и обман на улице

В последние месяцы популярность криптовалюты настолько возросла, что этим начали пользоваться мошенники с улицы. Например, в Обнинске в середине осени местный житель купил с рук за 1000 рублей 2 «биткойна». При этом продавцы заверили его, что криптовалюта будет расти и через пару месяцев он сможет продать ее за 20 000 рублей.

Эксперты предупреждают, что биткойн является виртуальной валютой и не имеет физических «эквивалентов». Поэтому приобрести в магазине или с рук можно лишь сувенирные монеты.

Погоня за криптовалютой иногда приводит к разбою. В середине прошлого месяца в Москве в центре города были похищены биткойны на 15 млн. руб. После перевода с виртуального счета на счет покупателя биткойнов, когда продавец хотел забрать наличность, в офис ворвались 6 мужчин, и, угрожая расправой, забрали деньги. Позднее полиция выяснила, что для совершения сделки стороны не подписывали никаких документов.

В статье мы рассказали, с какими схемами могут столкнуться держатели криптовалюты. По словам экспертов, при работе с виртуальной валютой нужно быть очень внимательными и не терять бдительность.